«Первоуральскбанк» делит в суде деньги с активом списочника Forbes. Проверка дошла до экс-менеджера «Россетей»

«Первоуральскбанк» делит в суде деньги с активом списочника Forbes. Проверка дошла до экс-менеджера «Россетей»

«Первоуральскбанк» делит в суде деньги с активом списочника Forbes. Проверка дошла до экс-менеджера «Россетей»

Об этом сообщает Times

Такая схема уже привела к столкновению «Первоуральскбанка» и «Бланк Банка», бенефициарным владельцем которого считается бизнесмен, фигурировавший в списках Forbes, Роман Авдеев. При этом крупные требования были предъявлены московскими банкирами и непосредственно «Россети Цифра». В ответ финансисты получили заявление о фальсификации доказательств, для проверки которого была назначена почерковедческая экспертиза в отношении документов, где упоминается Алексей Агапов. Последний возглавлял ИТ-интегратора «Россетей», потом работал в структуре «Ростеха», а далее перешел в компанию. Сейчас банкиры продолжают борьбу за десятки миллионов в арбитраже, а участники конфликта пытаются оценить вовлеченность сотрудников структуры «Россетей» в крайне сомнительную схему.

Арбитражный суд Москвы назначил почерковедческую экспертизу в целях проверки заявления АО «Россети Цифра» о фальсификации доказательств. Исследование проведут в рамках иска ООО «Бланк Банк» (согласно последней публичной отчетности, подконтролен «Московскому кредитному банку» бизнесмена из списков Forbes Романа Авдеева) о взыскании с ИТ-интегратора ГК «Россети» долга в размере 59,4 млн рублей.

«Первоуральскбанк» делит в суде деньги с активом списочника Forbes. Проверка дошла до экс-менеджера «Россетей»

Так, арбитраж поставил перед экспертами вопрос: выполнены ли Агаповым А. А. или иным лицом подписи под целым рядом документов. Уточним, речь, судя по всему, идёт об Алексее Анатольевиче Агапове – бывшем главе «Россети Цифра», который сейчас, согласно данным «Контур.Фокус», числится ВРИО генерального директора АО «Рамэк-ВС». Последнее, как сообщало CNews, ранее позиционировало себя в качестве ИТ-интегратора Минобороны, а «теперь оказывает услуги несколько более публичным силовым структурам».

«Правда УрФО» уже сообщала о конфликтах, сопряженных с контрактом с «Россети Цифра» (ранее «Управление ВОЛС-ВЛ»), а также предложении привлечь к спору другие «дочки» энергетической компании, в частности, АО «Россети Тюмень».

Так, компания «Смартех» (Санкт-Петербург) в 2018 году получила контракт от «Россети Цифра» на поставку, монтаж, переоснащение оборудования и подключение его к программному обеспечению автоматизированных информационных систем за 71,9 млн.
Однако, как выяснилось позже, фирма привлекла финансирование под контракт (факторинг) в двух разных банках, уступив им, по сути, одни и те же права требования по договору поставки и монтажа. Это привело к конфликту между АО «Первоуральскбанк» и ООО «Бланк Банк».

Как рассказывало издание, московские банкиры потребовали признания недействительным (ничтожным) договора факторинга, заключённого между «Первоуральскбанком» и «Смартехом». Впрочем, отстоять свою позицию о том, что сделка «совершалась лишь для вида», истец в суде первой инстанции не смог.

Отметим, что ранее «Смартех» требовал признания недействительным генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания внутри России, заключённого с «Первоуральскбанком».

«Согласно пояснениям истца, факторинговая схема финансирования была использована истцом и ответчиком исключительно для упрощения получения кредитных средств для финансирования текущей деятельности общества и фактически прикрывала обычный кредитный договор, а используемый для получения финансирования договор поставки сторонами реально не исполнялся, банком перечислялись значительные денежные средства на счёт общества без проверки и запроса документов, подтверждающих исполнение договора поставки», – следовало из позиции, озвученной в арбитраже. Впрочем, и этом споре требования истца поддержаны не были.

«Первоуральскбанк»«Первоуральскбанк»

Примечательно, что «Первоуральскбанк», в свою очередь, настаивал на признании ничтожными генерального договора о предоставлении финансирования под уступку денежного требования, заключённого между «Смартехом» и «Бланк Банком». Впрочем, и свердловские банкиры получили отказ в этих требованиях.

В итоге в реестр «Смартеха», который признали банкротом, были включены и требования «Первоуральскбанка» более чем на 150 млн, и требования «Бланк Банка» в 52,3 млн. Причём при разборе последних был сделан особый акцент на осведомленности в операциях сотрудников актива «Россетей».

«Верификация была осуществлена представителем дебитора Губиным А.Э., который был указан руководством должника как ответственный сотрудник дебитора по сопровождению контракта (электронная почта Губина А.Э. (Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) была зарегистрирована на принадлежащем «Управление ВОЛС-ВЛ» доменном имени). В отношении указанного лица было дополнительно проверено, что он длительное время являлся сотрудником дебитора, поскольку в открытых источниках в сети интернет были данные о его участии в отраслевых конференциях от имени «Управление ВОЛС-ВЛ». В настоящее время в рамках дела <…> «Россети Цифра» (ранее «Управление ВОЛС-ВЛ») подтвердило, что Агапов А.А., подпись которого содержится в уведомлении об уступке и в первичных документах, переданных банку, <…> являлся генеральным директором «Управление ВОЛС-ВЛ», а Губин А.Э. <…> работал в АО на различных должностях», – следует из определения.

Как эта информация сочетается с заявлениями компании о фальсификации, на текущий момент неизвестно. А «Первоуральскбанк» уже, судя по всему, подал жалобу на решение о включении в реестр долгов перед «Бланк Банком».

Источник: ФИБ