Егор Буркин, Андрей Амирханян и Карина Койнаш: файлы наркокартеля «Химпром»

Главари наркокартеля «Химпром», опасной ОПГ, наводнявшей Украину и соседние страны синтетическими наркотиками, пытаются отбелить свою репутацию путём загрязнения информационного пространства фейковой чушью. Об этом мы писали в нашей недавней публикации «Андрей Амирханян и Карина Койнаш: участники преступной группировки заметают следы». Напористость и наркодоллары позволяют им добиваться хоть и переменчивого, но успеха. И, кажется, если они удвоят, а то и утроят усилия – окончательно избегут крепких объятий правосудия, пишет Иван Чип в своём обзоре для проектов CRiME и [громкие дела].

Пока главари «Химпрома» просаживают печень отсиживаются кто в знойной Мексике, кто в солнечном Техасе, некоторые их подручные уже успели не только предстать перед судом, но и понести наказание. Как, например, девушка с модельной внешностью Карина Койнаш.

Приговор Карине Сергеевне не столько отображает её настоящую роль в наркокартеле (на самом деле, почти никак), сколько описывает устройство и масштаб этой организованной преступной группировки. А они впечатляющие.

16 апреля 2020 года мать двоих малолетних детей, уроженка ныне оккупированного Шахтерска Койнаш Карина Сергеевна смиренно выслушала свой приговор в стенах Голосеевского райсуда Киева.

Итак. В приговоре сказано следующее (здесь автор позволит себе немного вольный пересказ сухого документа).

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2014 года на территории Киева Левченко Егор Васильевич (он же Егор Буркин) и Лемишко Андрей Абрамович (он же Андрей Амирханян), материалы в отношении которых выделены в отдельное уголовное производство, создали устойчивое иерархическое объединение — преступную организацию. Проще говоря, ОПГ, известную как наркокартель «Химпром».

Егор Левченко (Буркин) и Андрей Лемишко (Амирханян), действуя по корыстным мотивам, с целью собственного незаконного обогащения, осознавая уголовную наказуемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, но зная о высокой доходности от совершения этих преступлений, в 2014 году, реализуя преступный умысел, создали преступную организацию.

Выстроенная указанными лицами структура преступной организации включала в себя следующие структурные подразделения:

• подразделение Jango (Джанго);
• подразделение «Бородатые»;
• «Финансовый блок»;
• «Кадровики»;
• подразделение «Лаборатории»;
• «Силовой блок»;
• а также другие неустановленные в настоящее время структурные подразделения.

Разработанная Буркиным и Амирханяном структура преступной организации и схема её преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом совершения преступной деятельности, чётким распределением ролей. В преступной организации существовали функционально-отделенные звенья, характеризующиеся исполнением строго отведенных обязанностей, подчинённостью низшим звеньям вышестоящим.

Иерархия преступной организации предполагала полное подчинение всех участников ОПГ и участников отдельных структурных подразделений её главарю – Егору Левченко. При этом руководители отдельных структурных подразделений под руководством Буркина-Левченко и Амирханяна-Лемишко определяли объём необходимых действий для достижения общей цели преступной организации по сбыту наркотиков и последующей легализации денежных средств, полученных от наркоторговли.

В этой преступной организации её руководителями создана чёткая иерархическая ветвь и определены чёткие обязанности каждого члена преступной организации как на территории стран СНГ, в том числе РФ (далее РФ), так и на территории Украины. Согласно распределению, существовавшему в преступной организации, участники этой организации делились на категории.

1) Главарь преступной организации Егор Левченко-Буркин оставил за собой следующие обязанности и полномочия:

• предоставление информационного материала и инструкций по организации преступной деятельности, а так же строгое руководство действиями участников преступной организации посредством текстовых сообщений в программе обмена сообщениями;
• поддержание связей с поставщиками веществ, необходимых для изготовления наркотических средств,
• поддержание связей с владельцами тематических интернет-форумов, на которых осуществляется размещение рекламы интернет-сайтов,
• финансирование совместной противоправной деятельности, оплата расходов, связанных с доставкой наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов преступной организацией по территории иностранных государств;
• предоставление денег для приобретения средств совершения преступления;
• планирование совместной преступной деятельности;
• приобретение за счёт денег, полученных от преступной деятельности, новых партий наркотических средств;
• личное управление работой так называемых лабораторий, занимающихся изготовлением, переработкой, фасовкой и отправкой наркотиков,
• обеспечение скрытого поступления наркотиков участникам преступной организации через оборудованные тайники;
• конспирация всей деятельности преступной организации;
• установление размера денежного вознаграждения членам преступной организации;
• внешний контроль работы операторов, администрирующих работу интернет-магазинов и чат-ботов в мессенджере «Телеграмм», осуществляющих сбыт наркотиков, психотропных веществ и их аналогов путём размещения рекламы в сети Интернет;
• налаживание коррупционных контактов с представителями правоохранительных органов,
• принятие решения о проведении внутренних проверок на преданность путём прохождения полиграфа;
• руководство работой силового блока преступной организации,
• принятие решений о назначении лиц региональными управляющими или «кадровиками»,
• определение и принятие решения о расширении территорий сбыта;
• принятие решений о необходимости создания «кадровых офисов» и «продажных офисов»;
• контроль за расходами региональных управляющими при организации их работы.

2) Специально назначенные «региональные управляющие» по поручению Буркина-Левченко и Амирханяна-Лемишко контролирует деятельность так называемых «офисов», функционирующих на территории Украины, работники которых задействованы в механизме дистанционного сбыта наркотических средств в вверенных им регионах. Егор Левченко (Буркин) для каждого регионального управляющего определил следующие обязанности:

• контроль за деятельностью вверенного «кадрового офиса» (арендованный дом или квартира, в которых работали, а часто и жили «операторы-поисковики», данные помещения были оборудованы ноутбуками с предварительно установленными специальными программами, рабочими мобильными телефонами и сим-картами разных мобильных операторов ),
• - контроль за деятельностью вверенного «продажного офиса» (арендованный дом или квартира, в которых работали, а часто и жили «операторы-продажники», данные помещения были оборудованы ноутбуками с предварительно установленными специальными программами, рабочими мобильными телефонами и сим-картами разных мобильных операторов ),
• контроль за соблюдением строгих мер конспирации подчинёнными участниками структурного подразделения: смена местоположения «офисов»; регулярная замена средств связи; запрет на использования личного телефона и личных сим-карт в рабочих телефонах, запрет на общение со знакомыми, друзьями и семьей во время работы; использования на рабочем ноутбуке и мобильном телефоне специального программного обеспечения, скрывающего или исключающего идентификацию пользователя (интернет-браузер «TOR», программы VPN, OpenDNS, Proxifier); использование интернет-мессенджеров, зарегистрированных по номерам оператора мобильного связи, которые не использовались в рабочих мобильных телефонах Telegram, Signal; использование при общении вымышленных имен никнеймов и обезличенных логинов без привязки к конкретному лицу;
• контроль за дисциплиной работников на «офисе» и вне его, чтобы избежать нарушений с их стороны определенных правил «безопасности» (не употреблять наркотики во время и до работы, не сотрудничать с правоохранительными органами, не воровать деньги, не сообщать знакомым, друзьям, семье место работы, использование на рабочем ноутбуке и мобильном телефоне паролей и программного обеспечения для шифрования данных VeraCrypt, вовремя приходить на рабочее место и не отлучаться надолго с рабочего места);
• финансовое обеспечение деятельности «офиса» из средств, полученных от продаж наркотиков (уплата арендной платы за квартиру или дом, выделение средств на приобретение и обслуживание компьютерной техники и сетевого оборудования, выплата денежного вознаграждения и премий);
• установление размера денежного вознаграждения членам преступной организации;
• оплата расходов водителей, складов, курьеров, граффитчиков, спортсменов, айтишников и выплата им денежного вознаграждения;
• принятие решений по физическим наказаниям подчинённых участников структурного подразделения преступной организации в случае нарушений правил безопасности или мер конспирации;
• подготовка финансовых отчетов по объёмам продаж, заказов и расходов для Егора Левченко (Буркина).

3) Кураторы – по сути заместители региональных управляющих. Имеют те же полномочия в своём подразделении – «продажном офисе», что и управляющий. Осуществляют постоянный контроль, большую часть времени находятся именно в офисе. Как правило, куратор поддерживает связь с «водителями», находящимися на территории РФ.

4) Кадровики – члены ОПГ, отвечающие за стажировку, трудоустройство и проверку категорий участников группировки, таких как: «склад», «водитель», «курьер», «графитчик», «спортсмен», «оператор».

5) Химики — кадры, непосредственно отвечающие за изготовление наркотических средств на территории РФ в специально приспособленном необходимым оборудованием здании лаборатории. Подбором персонала этой категории, организацией их работы и обеспечением финансирования лабораторий, в которых работали химики, занимался лично Егор Левченко (Буркин).

6) Водители – ответственные за перевозку крупных партий наркотиков от лаборатории в любую необходимую региональному управляющему точку на территории России.

7) «Склады» — ответственные за сбор и хранение наркотиков, доставленных водителем, осуществляют фасовку на мелкие партии (0.3, 0.5 и 1 грамм, далее «доза») для курьеров.

8) Курьеры – ответственные за сбор и хранение наркотиков, оставленных «складом» и дальнейшее их распространение путём «закладок». Адреса с подробным описанием местонахождением «закладки» курьер передает через мессенджер «Телеграмм» оператору, который находится в Украине. Такие адреса с «закладками» продавались покупателям наркотиков на территории РФ посредством Интернета.

9) Графитчики – раздолбаи, рисовавшие граффити в городах на территории РФ, с целью рекламы магазина по сбыту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Указанное граффити содержит ссылку на интернет-страницу магазина или название чат-бота в мессенджере «Телеграмм».

10) Спортсмены (они же «силовой блок») – персонажи, орудующие как в Украине, так и в РФ. На них возлагалась задача «наказания» участников ОПГ, нарушивших меры конспирации, правила работы или дисциплины. В случае с РФ наказывались работники, пытавшиеся присвоить себе «товар». В случае с Украиной наказывались операторы, нарушающие дисциплину, правила безопасности и прочее.

11) Операторы — лица, задействованные в механизме перевозки и сбыта наркотических средств. Существовало две смены операторов: дневная (время работы с 10:00 до 22:00) ночная (время работы с 22:00 до 10:00). Находятся на территории Украины и администрируют работу магазина следующим путем:

• добавляют в административной панели веб-сайта магазина и чат-бота «Телеграмм» новые поступления наркотических средств,
• проверяют остатки «закладок» в том или ином районе города,
• принимают оплату за продажу наркотических средств на криптокошельки и в дальнейшем пересылают их на кошелек «финансиста»
• осуществляют техническую поддержку при ненахождении покупателями «закладки»,
• могут непосредственно общаться со «складом», «курьером», «графитчиком», «спортсменом» о необходимости оплаты работы, отсутствии кадров и других проблем, возникающих в ходе их работы. Передает полученную информацию куратору или финансисту.
• сообщают кураторам о нарушении правил работы «курьером», «графитчиком», «складом».
• ежедневно формируют отчет о продажах наркотических средств, осуществленных расходах, передают эту информацию финансисту или куратору.

12) Финансисты – лица, находящиеся в подчинении у «регионального управляющего» или «куратора». Отвечают за аккумуляцию на криптокошельках средств, полученных от сбыта наркотиков, с последующим хранением и обналичиванием. Также занимались выплатой заработной платы «курьерам», «графитчикам», «складам», «водителям», «операторам», «спортсменам» посредством перевода денег либо на криптокошелек, либо на другие электронные кошельки, либо наличными в случае с операторами.

13) Поисковики – ответственные за подбор новых участников ОПГ таких категорий как «склад», «водитель», «курьер», «графитчик», «спортсмен», «оператор» .

14) Будильники («проверка») – лица, занимающееся вызванием и отправкой сообщений операторам, региональным управляющим, с целью контроля их рабочей деятельности и присутствия на рабочем месте. Категория создана как внешняя мера контроля, введенная лично Буркиным-Левченко.

15) Айтишники — лица, которые занимались техническим обслуживанием удалённых серверов, магазинов по продаже наркотиков, размещённых на веб-сайтах и в чат-ботах мессенджера «Телеграмм», обслуживали имеющуюся в офисах компьютерную технику.

16) «Фильтровальщики» – ответственные за стажировку, учёт и проверку на предмет надежности работников таких категорий, как «склад», «водитель», «курьер», «графитчик», «спортсмен» на территории РФ.

Целью деятельности преступной организации кроме наркоторговли является также легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём.

Участники указанной преступной организации были объединены общим преступным умыслом и действовали в соответствии с планами и задачами, определенными её руководителями.

Так, Егор Буркин (Левченко) и Андрей Амирханян (Лемишко) в течение 2014-2019 годов, действуя по корыстным мотивам, с целью собственного незаконного обогащения, получили согласие от участников преступной организации на создание преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

/…/

В неустановленное время, но не позднее июля 2016 года, Карина Койнаш, находясь в неустановленном месте на территории Днепровского района города Киева, встретила ранее ей не знакомого Андрея Лемишко (он же Андрей Амирханян). В ходе общения между ними сложились дружеские доверительные отношения, а с 2017-го по апрель 2018 они проживали одной семьей, но не состояли в браке…

Иван Чип, специально для проектов CRiME и [громкие дела].

.